Шахрайство під виглядом інвестування у фейкове казино

П’ятеро обвинувачених привласнили більше 400 тис грн., обіцяючи в інтернеті надприбутки від інвестицій у вигадане казино. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Зловмисників викрили влітку минулого року співробітники управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Оболонського управління Поліція Києва під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури Києва.

Встановлено, що 19-річний лідер угруповання розробив схему залучення інвесторів, займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виведення грошей, а також розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи.

Для спілкування онлайн із потерпілими та адміністрування власних Telegram-каналів організатор залучив ще чотирьох мешканців столиці, один із яких був неповнолітнім.
Аферисти пропонували в інтернеті отримання надвисоких прибутків від інвестицій у казино. Фігуранти рекламували свої послуги в інтернеті та у подальшому переконували громадян перераховувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки.
У такий спосіб зловмисники ошукали більше 100 потерпілих на понад 400 тисяч гривень.
Правоохоронці провели 10 обшуків. За результатами вилучено більше сотні банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, майже дві сотні SIM-карток, готівку у різній валюті: 220 тис. грн, 42 тис. доларів та чорнові записи.

У ході досудового розслідування обвинувачені відшкодували потерпілим майнову шкоду на суму більше ніж 200 тисяч гривень.

Учасникам організованого злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), а організатору — ще й за ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) у редакції Кримінального кодексу України, чинній до 11.08.2023.

Обвинуваченим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.